Compliance Officer- zarządzanie ryzykiem nadużyć w biznesie, audyt dochodzeniowy- śledczy, przestępstwa menadżerskie, antykorupcja w biznesie, sygnaliści, szkolenia dla bezpieczeństwa biznesu. Do głównych zadań Compliance Officera w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych należy
Compliance officer jest specjalistą, którego zadaniem jest minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności organizacji zgodnie z przepisami prawa, a także z regulaminami i praktykami stosowanymi wewnątrz firmy. Specjalista na tym stanowisku dba również o zgodność podejmowanych działań z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Compliance officer odpowiedzialny jest również za edukowanie i szkolenie pracowników organizacji pod kątem odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie konkretnych działań.
Prowadzenie postępowań wyjaśniających czyli audyt dochodzeniowy w firmie odnosi się do badania zarzutów nieprawidłowości w przedsiębiorstwie prywatnym z wykorzystaniem metod pracy audytora wewnętrznego, Compliance Officera, zdobyczy nauki kryminalistyki oraz warsztatu pracy śledczych w procesie karnym. Audyt śledczy to prowadzenie czynności kontrolnych przy wykorzystaniu określonych metod i technik służących do ujawnienia przestępstwa gospodarczego - jego istoty, sposobu realizacji, zidentyfikowanie sprawcy oraz oszacowanie wartości strat poniesionych przez przedsiębiorstwo.
Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w tym Procedur Antykorupcyjnych oraz zasad Etyki w przedsiębiorstwach prywatnych. Dbanie o bezpieczeństwo, etykę i wizerunek prowadzonego biznesu. Zarządzanie strategiami prewencyjnymi które przeciwdziałają nadużyciom wewnątrz firmy. Do działań prewencyjnych możemy zaliczyć nieustanne i powtarzane cyklicznie szkolenia dla kadry każdego szczebla pracowniczego, czyli szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej jak oraz kadry średniego i niskiego szczebla w organizacji. Szkolenia mają na celu uświadamianie zagrożeń, wzmacnianie dobrej i etycznej postawy pracowników oraz przypominanie o potencjalnej karze za popełnione przestępstwo pracownicze.
Wdrażamy procedury Antyfraudowe, zarządzamy ryzykiem oraz zbieramy materiał dowodowy po przeprowadzonym Audycie Śledczym.
Reasumując można uznać, że prowadzenie postępowań oraz dochodzeń w zakresie nadużyć w firmie jest analogią postępowań karnych organów ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.
